По информации пресс-службы УФСБ России по Республике Марий Эл, в рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность 15 лиц – руководителей и учредителей организаций, использовавшихся для обеспечения необоснованной налоговой выгоды путем формирования фиктивного документооборота и незаконного вывода денежных средств в наличный оборот.

Установлено, что жители региона организовали создание коммерческих структур через подставных лиц с открытием указанным «фирмам-однодневкам» расчетных счетов в банковских учреждениях, право управления которыми в последующем передавали организаторам противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налоговых платежей в особо крупных размерах и фиктивными финансовыми операциями.

По информации УФНС России по Республике Марий Эл эти организации относятся к группе организаций, которые имеют ряд признаков, свидетельствующих об отсутствии ведения финансово-хозяйственной деятельности: руководители данных юридических лиц уклоняются от явки на проведение допросов, суммы доходов, отражаемые в налоговых декларациях, приближены к сумме расходов, удельный вес налоговых вычетов по НДС составляет более 98%, сведения о среднесписочной численности отсутствует, руководители организаций не получают доходы, открыто (закрыто) множество расчетных счетов, движение денежных средств по расчетным счетам носит «транзитный» характер, расчетные счета открыты в банках, отличных от места регистрации организаций, установлено «обналичивание» денежных средств.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Республике Марий Эл вышеуказанные факты свидетельствуют о том, организации используются для схемы «бумажный НДС» – то есть формирования формального документооборота с целью обеспечения выгодоприобретателей налоговыми вычетами без получения какой-либо оплаты. Кроме того, налогоплательщиками при минимальных оборотах по расчетным счетам представлялись налоговые декларации с завышенными показателями по книге покупок и книге продаж, что свидетельствует о недостоверности данных налоговых деклараций.

Принятыми правоохранительными органами во взаимодействии с УФНС России по Республике Марий Эл мерами пресечена возможность применения схем незаконной налоговой оптимизации с использованием транзитных организаций на сумму более 14,9 млрд рублей. В отношении участников преступной деятельности возбуждены уголовные дела по признакам совершения более 130 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК России «неправомерный оборот средств платежей».

Пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл.

Фото Павла Старикова.

Наши соцсети:

от admin